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英国议员指责监管不当 伦敦房市沦为洗钱天堂
2016/7/19 16:18:21 发表于2845天前
英国议员指责政府监管不当，致使伦敦房市沦为洗钱天堂，进而滋长犯罪。
英国内政事务专责委员会在一份报告中表示目前英国政府对金融服务领域和如地产之类的相关产业中可疑行为的调查“毫无效率”。
它呼吁政府立即并积极地彻底检修用以追踪相关资产的系统。
该委员会主席兼工党后座议员Keith Vaz称目前的监管法规在这方面完全失败，每年国内的洗钱数额达1000亿 英镑 。这相当于乌克兰的GDP总值。
去年在英国进行的房产交易共计120万笔。根据国家打击犯罪调查局（NCA）的数据，这240万买卖双方中仅有355位被报告可疑。
“对房产市场投资的监管完全不足，从而滋长了洗钱和有组织犯罪。”Vaz说道。
NCA报告可疑交易的系统负责收集来自银行和执法机构的信息，设计初衷的报告数量上限为2万份，但其每年收到的此类报告可多达38.2万份，远远超出系统的处理能力。
“这令整个系统成为无效的武器，而无力抗争金融犯罪。但至今内政部还没有迹象表明其何时会为此系统更新换代。”
皇家特許測量師學會（RICS）成员及房产市场评论员Henry Pryor称，以他的观点看来，毫无疑问伦敦房产市场已成为洗钱的目的地。
“举例来说，如果一个南美的权贵后代来伦敦西区以私人名义购买一所公寓，我就会觉得很可疑。”Pryor说“但不幸的是我的专业同事并不会如此认为。”
NAC的一位发言人承认系统不够有效，但该组织正等待内政部在决定更新报告系统前的审查。
内政部发言人表示：“我们承诺将打击金融犯罪，誓将令其寸步难行、无所遁形。”
“政府在2010年4月至2016年6月捕获了总值12亿英镑的犯罪，在2015年至2016年覆盖的资产更多。”
根据反腐组织透明国际（Transparency International）对疑似通过伦敦中心地产洗钱的长期深入调查，伦敦有36，342处房产被在海外的隐形公司所购买。
该组织称，虽然其中大部分是出于合法保护个人隐私的目的，但也有大量的地产购买是用于洗钱。
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英国内政事务专责委员会在一份报告中表示目前英国政府对金融服务领域和如地产之类的相关产业中可疑行为的调查“毫无效率”。
它呼吁政府立即并积极地彻底检修用以追踪相关资产的系统。
该委员会主席兼工党后座议员Keith Vaz称目前的监管法规在这方面完全失败，每年国内的洗钱数额达1000亿 英镑 。这相当于乌克兰的GDP总值。
去年在英国进行的房产交易共计120万笔。根据国家打击犯罪调查局（NCA）的数据，这240万买卖双方中仅有355位被报告可疑。
“对房产市场投资的监管完全不足，从而滋长了洗钱和有组织犯罪。”Vaz说道。
NCA报告可疑交易的系统负责收集来自银行和执法机构的信息，设计初衷的报告数量上限为2万份，但其每年收到的此类报告可多达38.2万份，远远超出系统的处理能力。
“这令整个系统成为无效的武器，而无力抗争金融犯罪。但至今内政部还没有迹象表明其何时会为此系统更新换代。”
皇家特許測量師學會（RICS）成员及房产市场评论员Henry Pryor称，以他的观点看来，毫无疑问伦敦房产市场已成为洗钱的目的地。
“举例来说，如果一个南美的权贵后代来伦敦西区以私人名义购买一所公寓，我就会觉得很可疑。”Pryor说“但不幸的是我的专业同事并不会如此认为。”
NAC的一位发言人承认系统不够有效，但该组织正等待内政部在决定更新报告系统前的审查。
内政部发言人表示：“我们承诺将打击金融犯罪，誓将令其寸步难行、无所遁形。”
“政府在2010年4月至2016年6月捕获了总值12亿英镑的犯罪，在2015年至2016年覆盖的资产更多。”
根据反腐组织透明国际（Transparency International）对疑似通过伦敦中心地产洗钱的长期深入调查，伦敦有36，342处房产被在海外的隐形公司所购买。
该组织称，虽然其中大部分是出于合法保护个人隐私的目的，但也有大量的地产购买是用于洗钱。
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